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皇冠新现金官网app:充分掌握了整个团伙的背景和成员信息

时间:2022/3/9 15:11:27   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:梁先生住在铜山区,他通过互联网在区块链数字货币交易平台上购买了1600多个网络虚拟货币,其中“时间价值”超过100万元。2021年11月6日,梁登录交易平台,打开账户,发现网站上存储的虚拟货币已经消失。在联系了该网站的客服后,梁文冲得知自己的货币已经被卖出,于是他立即报了警。“目前,打着‘高投资回报’旗号的数字货币交易...

梁先生住在铜山区,他通过互联网在区块链数字货币交易平台上购买了1600多个网络虚拟货币,其中“时间价值”超过100万元。2021年11月6日,梁登录交易平台,打开账户,发现网站上存储的虚拟货币已经消失。在联系了该网站的客服后,梁文冲得知自己的货币已经被卖出,于是他立即报了警。

“目前,打着‘高投资回报’旗号的数字货币交易平台很流行,很多人都在这个虚拟网络上投资。”负责处理此案的警官李启迪介绍说,警方接到报案后,检查了梁某的网上账户,发现此类虚拟数字货币交易平台都在国外。我国有关部门已下发文件,明确禁止在国内交易和销售此类数字虚拟货币。铜山区公安局对此高度重视,立即成立专案组进行调查。

经过初步调查,警方发现这是一起利用新网络技术实施犯罪的案件。嫌疑人在网上建立钓鱼网站,仿冒数字货币交易平台区块链,植入木马病毒,然后在网上传播。只要受害者点击链接,输入钓鱼网站上的账号、密码等信息,嫌疑人就可以获取受害者的信息,实施盗窃。随后,工作组对钓鱼网站、涉案账户、资金流动等数据进行比对和碰撞,一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。

经办案民警进一步调查,发现被盗账户在江西凤城有一个登录轨迹,他循着线索,通过犯罪嫌疑人陈某的登录日志、银行转账等线索,对其身份信息进行了澄清。警方继续循着这条线,通过大数据分析,查出了资金的流向。经过一个多月的分析判断,警方最终确定嫌疑人的活动地点在江西南昌、江西萍乡、河南安阳、北京等地。充分掌握了整个团伙的背景和成员信息。

在当地警方的协助下,皇冠新现金官网app,该特遣部队展开了多次逮捕行动,全部8名嫌疑人被逮捕。

犯罪嫌疑人陈某解释说,他通过社交软件认识了从事计算机信息安全工作的胡某,并通过胡某的引荐找到了同样从事此类工作的贾某。在陈某的指挥下,他们建立了一个钓鱼网站,盗取了他人的账号和密码登录该交易网站。为了方便盗窃和转售赃物,陈某还开发了刘某、吴某等人在线下通过区块链数字货币交易平台进行洗钱和提款。在短短两个月的时间里,陈某等人总共赚了500多万元,有30多人成为受害者。


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